İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ile Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında ele alındı. TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerinde yer alan bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex dolandırıcılığı kaynaklı gelirlerin elektronik para altyapıları aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi.
Elektronik Para Altyapıları Üzerinden Sistematik Akış
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden para nakline aracılık edilerek sisteme sokulduğu, bu gelirlerin yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket aracılığıyla gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Bu kapsamda ilk aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
İlk aşama operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İkinci Aşamada Yazılım ve Finansal Yönlendirme Ağı Mercek Altında
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen yeni deliller, örgütsel yapı içerisinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol üstlendiğini ortaya koydu.
Bu kişilerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına katkı sağladığı, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi süreçlerinde görev aldığı değerlendirildi.
Bu çerçevede İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen ikinci aşama eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının netleştirilmesi, dijital ve finansal delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.
Soruşturma Çok Yönlü Şekilde Sürdürülüyor
Başsavcılık açıklamasında, yürütülen soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
Kamuoyuna yapılan duyuruda, soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda sürecin genişletilebileceği mesajı da yer aldı.
