İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş. yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yasal Görünüm Altında Bahis Altyapısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde; Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı maskesi altında, yasa dışı bahis şebekelerine kritik finansal altyapı desteği sunduğu belirlendi. MASAK ve TCMB denetim raporlarına yansıyan bulgulara göre, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine Sanal POS sağladığı ve veri tabanında işlemlerin geldiği adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer almasına rağmen faaliyetlerin sürdürüldüğü tespit edildi.
“Bahis” ve “Casino” İfadeleri İşlem Açıklamalarında Yer Alıyor
Mali analizler, suçun işleniş biçimine dair çarpıcı detayları ortaya koydu:
-
Hücresel Transfer Döngüsü: Kısa süre içerisinde çok sayıda hesaptan yoğun ancak düşük tutarlı para transferleri gerçekleştirildi.
-
Zaman Dilimi: İşlemlerin büyük bir bölümünün hayatın olağan akışına aykırı şekilde 00:00–06:00 saatleri arasında yoğunlaştığı saptandı.
-
Açık İfadeler: İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer almasına rağmen denetim mekanizmalarının çalıştırılmadığı belirlendi.
-
Yönetim Talimatı: Yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Suç Gelirleri Paravan Şirketler Üzerinden Aklandı
Soruşturma dosyasında, elde edilen suç gelirlerinin kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı bilgisi yer aldı. Buradan da paraların kısa süreler içerisinde şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve yüklü miktarda nakit çıkışları yapıldığı MASAK raporlarıyla belgelendi.
5 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon icra etti. Yakalama ve arama işlemlerinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla her iki şirkete de TMSF kayyım olarak atandı.
