İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmasına karar verdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararıyla şirkete kayyum olarak görevlendirildi.
Ozan Elektronik Para’ya Kayyum Atandı: 402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü 2025/81976 sayılı soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı ve “pos tefeciliği” yöntemleriyle finansal sisteme dahil edildiği yönünde kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.
— İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (@istanbulCBS) October 31, 2025
Yasa Dışı Bahis ve POS Tefeciliği Şüphesi
Savcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen mali incelemelerde Ozan Elektronik Para’nın elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen gelirlerin meşru ticari faaliyet görünümü altında sisteme sokulması için kullanıldığına yönelik bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda; sanal POS cihazları aracılığıyla yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığı, yurt dışı menşeli yüksek riskli işlemlerin filtrelenmediği ve alarm üretmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi.
Raporlarda özellikle Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemlerinin, kısa aralıklarla farklı üye iş yerlerinde tekrarladığı, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten çok para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı belirtildi.
Sigorta Şirketi Üzerinden Para Akışı Sağlanmış
Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para’nın sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para transferi gerçekleştirildiği ve bu akışın Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği tespit edildi.
Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme sokulduğunu belirtti. Bu yöntemle kara para aklama faaliyetlerinin uluslararası düzeyde yürütüldüğü değerlendiriliyor.
402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Yapılan mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Mahkeme, TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar vererek şirketteki yönetim yetkilerini Fon’a devretti.
Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, soruşturmanın yasa dışı bahis faaliyetleri, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması ve pos tefeciliği iddialarına ilişkin çok yönlü biçimde sürdüğü ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceği ifade edildi.
Ozan Elektronik Para’ya kayyum atanması, Türkiye fintek ekosisteminde lisanslı elektronik para kuruluşlarının denetim çerçevesinin ne kadar genişlediğini açık biçimde ortaya koyuyor.
Regülatörlerin son dönemde yoğunlaşan kontrol mekanizmaları, finansal teknolojilerde “uyum kültürünün” sadece zorunluluk değil, varlığın sürdürülebilmesi için temel unsur haline geldiğini gösteriyor.
Bu gelişme, özellikle veri bütünlüğü, kara para aklamayı önleme (AML) protokolleri ve uluslararası işlem denetimi alanlarında sektörde yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde benzer vakaların önüne geçmek için elektronik para kuruluşlarının iç kontrol süreçlerini yeniden yapılandırması bekleniyor.
