İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişmeyi duyurdu. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya çerçevesinde, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılması ve pos tefeciliği suçlarına ilişkin yürütülen incelemelerde 11 kişi gözaltına alındı, toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Soruşturmanın geçmişi
Soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin 7258 sayılı Kanun’a aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sisteme dahil ettiği ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241’inci maddesi kapsamında pos tefeciliği eylemlerine karıştığı tespit edilmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK tarafından desteklenen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin “meşru işlem” görüntüsü altında sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı belirlendi. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirketin iç kontrol sistemlerinin bilinçli olarak zayıf bırakıldığı ortaya konuldu.
Şirket bağlantıları ve para akışı
Soruşturma dosyasına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, gelirlerin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.
El koyma ve kayyum süreci
31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda şirketin üst düzey yöneticilerinden altı kişi tutuklanmış, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yapılan araştırmalarda 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmıştı. Aynı süreçte TMSF kayyımlığı şirkete atanmıştı.
Yeni gözaltılar var
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, suç gelirlerinin aklanması sürecine yalnızca üst yönetimin değil, farklı birimlerde görev yapan eski yönetim kurulu üyeleri, yazılım ve bilgi teknolojileri uzmanları, finans ve muhasebe yöneticilerinin de dahil olduğu belirlendi.
Bu kapsamda on bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri iki konut, iki arsa ve üç araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleye yönelik soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.
