İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, elektronik para altyapılarının yasa dışı faaliyetlerde nasıl kullanıldığına ilişkin detaylı tespitler yer aldı. Son dönemde Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi kuruluşlara yönelik yürütülen benzer soruşturmaların ardından, elektronik ödeme kuruluşları üzerindeki denetim ve adli süreçlerin derinleştiği görülüyor.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirleri mercek altında
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizlerine göre; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan yapılar üzerinden sistematik biçimde transfer edilerek finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. İncelemelerde, bu fonların daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Analizlerin derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif biçimde katkı sunduğu kaydedildi. Bu kişilerin, söz konusu süreçlerde “para nakline aracılık etme” fiilini işledikleri değerlendirmesi dosyada yer aldı.
Finansal akışların gizlenmesine yönelik yapı
Savcılık değerlendirmesinde, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin roller üstlendiği; suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların izinin kaybettirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı uygulanırken, örgüt içindeki görev dağılımının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması hedefiyle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
