İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama eylemlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Kapalıçarşı’da Kara Para Aklama Operasyonu: 76 Şüpheli Gözaltında
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri sonucunda, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri nitelikteki dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
10 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına aracılık ettiği belirlenen yapılanmaya yönelik olarak İstanbul merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Suç Gelirlerinin Aklanmasına Karşı Dördüncü Operasyon
Soruşturmada, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin “paravan şirketler” üzerinden sisteme dahil edilerek yasallaştırıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun değerlendirmesine göre, sistemli biçimde oluşturulan bu organizasyon, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gelirlerin kaynağını gizlemeye çalıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen malvarlıklarının aklanması ve finansal dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen bu dördüncü operasyonun çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.
Kapalıçarşı merkezli bu operasyon, yasa dışı finans akışlarının tespitinde teknolojik izleme ve veri analitiği araçlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. MASAK’ın hazırladığı kapsamlı rapor, paravan şirketlerin finansal sistem üzerinden nasıl organize biçimde çalıştığını gözler önüne seriyor. Son dönemde artan denetimlerin, finansal şeffaflık ve regülasyonun etkinliğini artırma yönünde kalıcı sonuçlar doğurması bekleniyor.
