İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı ve şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
COINO Kripto Para Platformuna Kayyum Atandı: 17 Gözaltı, 637 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, MASAK’ın hazırladığı kapsamlı rapor doğrultusunda ilerliyor. MASAK incelemelerinde, COINO AŞ’nin hesaplarındaki para girişlerinde dikkat çekici bir artış tespit edildi.
Rapora göre:
-
2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde şirket hesaplarına giriş: 211 milyon 563 bin 563 TL
-
2025 yılı Ocak–Mayıs döneminde hesaplara giriş: 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 TL
Bu ciddi yükseliş, soruşturmanın merkezindeki ana unsurlardan biri olarak kayıtlara geçti.
12 Milyar TL’yi Aşan Para Transferi: Yurt Dışı Platformlara Yönlendirme Tespit Edildi
Başsavcılık açıklamasında, şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 TL’nin aralarında yurt dışı kripto sağlayıcılarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği belirtildi.
Buna ek olarak:
-
282 milyon 923 bin 646 TL gerçek kişilere aktarıldı.
MASAK’ın açık kaynak verileri üzerinden yaptığı blockchain analizinde ise toplam 769 milyon 786 bin USDT giriş ve 769 milyon 446 bin USDT çıkış bulundu. Bu işlemler güncel kurla yaklaşık 32 milyar TL seviyesinde.
Önemli bir tespit olarak, 330 milyon 777 bin 643 USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine transfer edildiği belirlendi.
802 Gerçek Kişi Arasında Çok Sayıda Suç Bağlantısı Tespit Edildi
Şirket üzerinden para transferi yapılan 802 gerçek kişiden 645’inin, “yasa dışı bahis”, “dolandırıcılık”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlar yönünden çeşitli kayıtları olduğu tespit edildi.
Aynı suç tipleri kapsamında:
-
Şirket hesabına para gönderen kişiler hakkında da devam eden çok sayıda soruşturma ve kovuşturma bulunduğu kaydedildi.
Bu veriler, suç gelirlerinin COINO üzerinden sisteme sokularak kripto varlıklara dönüştürüldüğü yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.
Kripto Varlıklar Yurt Dışına Aktarıldı
Elde edilen deliller, yasa dışı gelirlerin COINO üzerinden kriptoya dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki çeşitli platformlara taşındığını ortaya koydu. Bu yöntemle “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçu işlendiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında:
-
1’i yurt dışında, 2’si cezaevinde bulunan toplam 22 kişi hakkında tespit yapıldı.
Operasyonun devamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda:
-
10 araç,
-
7 taşınmaz,
-
COINO AŞ’nin de aralarında bulunduğu 16 şirket,
yaklaşık 637 milyon TL değerindeki mal varlığı ile birlikte tedbir altına alındı.
Gözaltına alınan 17 zanlının sorgularının sürdüğü belirtildi.
Gerçek kullanıcıların bulunma ihtimali göz önünde bulundurularak, COINO AŞ’nin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Bu adımın, platformda işlemi bulunan kullanıcıların mağdur olmaması için alındığı açıklandı.
