TriumphFX Malezya’da Yatırımcıları Dolandırdı 5,3 Milyon Dolar Kayıp
Malezya’da yetkililer, TriumphFX’in yatırımcıları toplamda 23,7 milyon MYR zarara uğrattığını açıkladı.
Malezya’da yetkililer, TriumphFX adlı offshore forex brokerına yönelik 72 şikayet aldı. Yatırımcıların toplam kaybı 23,7 milyon Malezya ringgiti (5,3 milyon ABD doları) olarak açıklandı. Yetkililer, dolandırıcılık operasyonuna karşı 10 dava açtı.
Malezya’da TriumphFX Skandalı Yatırımcıları Mağdur Etti
Malezya’daki Federal Ticari Suçlar Soruşturma Departmanı (CCID), TriumphFX’in 2019’dan beri aktif olduğunu ve yatırımcıları toplamda 23,7 milyon MYR zarara uğrattığını açıkladı. Yetkililer, bu sözde yatırım planının, yatırımcılara aylık %4 ila %7 arasında getiri vaat ettiğini belirtti.
Bukit Aman CCID Direktörü Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, “Dolandırıcılık şebekesinin Malezya’da uzun süredir faaliyet gösterdiği ve büyük bir finansal kayıpla sonuçlandığı tespit edildi” dedi.
Malezya, TriumphFX’i 2020 yılında dolandırıcılık riski taşıyan kuruluşlar listesine eklemiş, ardından Singapur 2021 yılında bu şirkete karşı yatırımcıları uyarmıştı. Bugün, şirketin faaliyet gösterdiği ana web sitelerine ulaşılamıyor.
Yetkililer 10 Dava Açtı Suçlulara Ağır Cezalar Geliyor
Malezya polisi, TriumphFX yöneticilerine karşı 10 dava açıldığını ve bu suçların 1 ila 10 yıl arasında hapis cezası, kırbaç cezası ve para cezaları gerektirebileceğini açıkladı.
Bunun yanı sıra yetkililer, TriumphFX’in bir kopyasının daha tespit edildiğini duyurdu. Bu sahte platform, sosyal medya üzerinden yatırımcıları hedef alarak “yatırım yapıldıktan sonra 3 saat içinde kâr vaat ettiğini” iddia ediyor.
Yoosuf, “2024’ten bu yana, bu sahte platformla ilgili 23 soruşturma dosyası açtık. Şimdiye kadar toplam 243,376.90 MYR zarar bildirildi” dedi.
Malezya’da finansal dolandırıcılıklar giderek artıyor. Malezya İnsani Yardım Örgütü (MHO), daha önce yerel bir başka dolandırıcılık şebekesinin 77 yatırımcıyı toplam 48 milyon MYR dolandırdığını duyurmuştu. Bu dolandırıcılık ağı, Seyşeller merkezli 30 paravan şirket aracılığıyla yönetiliyordu.
CySEC TriumphFX’e Karşı Harekete Geçti
TriumphFX’in Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC) tarafından lisanslandığı ancak faaliyetlerini zayıf düzenlemelere sahip offshore bölgelerden sürdürdüğü ortaya çıktı.
CySEC, Aralık 2023’te TriumphFX’in tek dolaylı hissedarı Chong Chun Hseung’ün hissedar haklarını askıya almış ve bu tedbirin süresini altı ay daha uzatmıştı.
Ancak, TriumphFX’e yönelik ilk uyarıyı 2015 yılında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) yapmıştı. SFC, şirketin Hong Kong’daki yatırımcıları yanıltıcı şekilde lisanssız hizmet sunduğunu belirtmişti.
TriumphFX vakası, offshore forex brokerlarının yatırımcılar için oluşturduğu büyük riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Regülatörler yatırımcıları korumak adına harekete geçse de dolandırıcılık girişimleri devam ediyor. Yatırımcıların, yalnızca güvenilir ve regüle edilen kurumlarla çalışmaları gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu tür vakalar, finansal okuryazarlığın artırılması ve düzenleyici kurumların daha sıkı denetimler uygulaması gerektiğini gösteriyor.
