Standard Chartered’ın 1MDB’ye karşı işlenen dolandırıcılığı mümkün kıldığı öne sürülüyor.
Malezya’nın egemen varlık fonu olan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ile ilgili yıllardır süren yolsuzluk soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Singapur’da açılan dava ile birlikte, Standard Chartered Bankası yeniden hedef tahtasında yer alıyor. Uluslararası finansal araştırma şirketi Kroll tarafından yürütülen dava, 2009 ile 2014 yılları arasında 1MDB’den çalınan 4.5 milyar dolarlık kamu fonunun geri kazanımına yönelik büyük çaplı bir girişimin parçası olarak değerlendiriliyor.
Reuters’ın 1 Temmuz 2025 tarihli haberine göre, dava dilekçesinde Standard Chartered’ın 1MDB’ye karşı 10 yılı aşkın bir süre önce işlenen dolandırıcılığı mümkün kıldığı öne sürülüyor. Bu kapsamda bankanın o dönem içerisinde gerçekleşen 100’den fazla iç banka transferine izin verdiği ve bu transferlerin, çalınan paraların izini gizlemeye yardımcı olduğu iddia ediliyor. Dava dosyasında, “Bu dava kapsamında, yapılan transferler ciddi denetim eksikliği ve kontrol zafiyetini göstermekte; bu da söz konusu dönemde Malezya hükümetinin en üst düzeylerinde faaliyet gösteren kişilerce kamu fonlarının çalınmasını mümkün kılmıştır,” ifadelerine yer veriliyor.
Standard Chartered ise söz konusu suçlamaları reddederek Reuters’a şu açıklamayı yaptı: “Bu şirketler tarafından ileri sürülen iddiaların hiçbir dayanağı yoktur ve Standard Chartered, tasfiye memurları tarafından açılacak herhangi bir davaya karşı kendisini kararlılıkla savunacaktır.” Banka ayrıca dava ile ilgili resmi bir bildirim almadığını da belirtti.
1MDB skandalı, sadece bankaları değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve finans çevrelerini de yıllardır meşgul ediyor. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, çok uluslu ve uzun soluklu kara para aklama operasyonlarına ilişkin davalar açmış; birçok hukuk bürosunun havuz hesapları aracılığıyla yapılan transferlerin, Amerika’da satın alınan lüks gayrimenkuller, mücevherler, yat ve özel jet kiralamaları için kullanıldığını ortaya koymuştu.
Bakanlık, 2009 ile 2015 yılları arasında 1MDB fonlarından 3.5 milyar dolardan fazla bir meblağın, kurumun üst düzey yetkilileri ve iş birlikçileri tarafından kötüye kullanıldığını açıklamıştı. Bu skandal, The Wall Street Journal’ın aktardığına göre, eski bir Malezya başbakanının siyasi kariyerinin sona ermesine ve bazı Goldman Sachs bankacılarının mahkûmiyetine yol açmıştı.
Ayrıca 2016 yılında Singapur Para Otoritesi (MAS), Standard Chartered’ın kara para aklamayı önleme prosedürlerinde ciddi açıklar bulmuş ve kuruma 5.2 milyon Singapur doları (o dönem yaklaşık 3.5 milyon Amerikan doları) para cezası uygulamıştı.
Standard Chartered’a açılan bu yeni dava, küresel finans sisteminde geçmişte yapılan işlemlerin hâlâ hukuki ve etik sorumluluk doğurabileceğini gösteriyor. 1MDB vakası, finansal denetim sistemlerinin ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu hatırlatırken; bu süreçte bankaların, yalnızca teknik uyumlulukla değil, etik sorumlulukla da hareket etmeleri gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu dava, finans dünyasında regülasyonlar ve itibar yönetimi konularında daha fazla sorgulamanın kapısını aralıyor.
