OKX, AML uyumluluk ihlalleri nedeniyle 1.2 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.
Kripto para borsası OKX, Malta’da tespit edilen kara para aklamayı önlemeye yönelik (AML) uyumluluk ihlalleri nedeniyle 1.2 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Avrupa genelinde düzenleyici baskının arttığı bir dönemde gelen bu ceza, OKX’in kısa süre önce aldığı MiCA lisansına rağmen geçmişteki sorumluluklardan muaf tutulmadığını ortaya koyuyor.
FIAU 2023’teki Sistematik Eksikleri Göz Ardı Etmedi
Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), 3 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, OKX’in Avrupa kolu olan Okcoin Europe’a yönelik incelemelerde 2023 yılına ait ciddi ve sistematik AML ihlallerinin tespit edildiğini duyurdu. Cointelegraph tarafından aktarılan bilgiye göre, bu ihlaller arasında şirketin iş risk değerlendirmesi (Business Risk Assessment – BRA) süreçlerinde yetersizlikler bulunduğu ifade edildi.
FIAU, değerlendirme metodolojisinde kripto para karıştırıcıları, gizlilik odaklı coin’ler, stabilcoin’ler ve merkeziyetsiz borsalar gibi yüksek riskli unsurların etkin şekilde ele alınmadığını vurguladı.
MiCA Lisansı Geçmişi Silmiyor
OKX, 2025 yılının Ocak ayında Avrupa Birliği’nin yeni Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (Markets in Crypto-Assets – MiCA) kapsamında lisans almış ve böylece Avrupa’daki 400’ün üzerindeki dijital varlık kullanıcısına düzenlemeye tabi hizmetler sunma hakkı kazanmıştı. Ancak FIAU’nun verdiği bu ceza, düzenleyici uyumluluk geçmişine dair sorumlulukların lisans ile silinemeyeceğini açıkça gösteriyor.
Bybit Saldırısı Gölgesinde OKX’e Yeni Soruşturma
Malta’daki cezanın hemen ardından, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin OKX hakkında daha geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğü iddiaları gündeme geldi. Bloomberg’in Mart ayında yayımladığı habere göre, Avrupa Birliği yetkilileri, OKX’in 100 milyon dolarlık Bybit hack vakasında çalınan fonların aklanmasında olası rolünü araştırıyor. Bybit Üst Yöneticisi, OKX’in Web3 proxy hizmetlerinin hacker’lara bu süreci kolaylaştırdığını öne sürdü. OKX ise bu iddiaları reddederek “yanıltıcı bilgi” olarak nitelendirdi.
OKX’ten Sessizlik Ama Net Mesaj
OKX, ihlalleri kabul edip etmediğine dair doğrudan bir yorumda bulunmadı. Ancak şirket sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Küresel çapta kullanıcılar için güvenli, şeffaf ve mevzuata uyumlu bir platform inşa etmeye odaklanmaya devam ediyoruz.”
OKX’in Malta’dan aldığı ceza, MiCA gibi regülasyonlarla şekillenen Avrupa kripto piyasasında “uyum kültürü”nün yalnızca bugüne değil, geçmişe de bakarak değerlendirildiğini gösteriyor. Regülasyonların sertleştiği bir dönemde, büyük oyuncuların geçmişteki zafiyetleri yeniden gündeme gelirken, yatırımcı güveninin temelinin şeffaflık ve sürdürülebilir uyum olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. OKX’in sessizliği, regülasyon kurumları nezdinde açıklama sorumluluğunu ortadan kaldırmasa da, platformun uluslararası büyüme stratejisinde daha sıkı bir denetim dönemine girdiğini işaret ediyor.
