OKX, ABD’de Yasadışı Faaliyet Konusunda Suçunu Kabul Etti 505 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek
OKX, ABD’de lisanssız faaliyet gösterdiğini kabul etti.
Kripto para borsası OKX, ABD’de lisanssız faaliyet gösterdiğini kabul ederek ABD Adalet Bakanlığı ile 505 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Borsa, 84 milyon dolar ceza öderken, ABD’li müşterilerden elde ettiği 421 milyon doları da geri iade edecek.
ABD’de Lisanssız Faaliyetlerin Ağır Bedeli
OKX’in yaptığı açıklamaya göre, borsa ABD’deki bireysel ve kurumsal müşterilere 2018’den itibaren hizmet sunuyordu. Ancak bu süreçte ABD’de para transfer lisansı almadan faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Adalet Bakanlığı’nın duyurusunda, OKX’in ABD’nin çeşitli bölgelerinde, özellikle New York’un Güney Bölgesi’nde müşteri edinmeye çalıştığı belirtildi. Konuyla ilgili konuşan ABD Vekil Savcısı Matthew Podolsky, şu ifadeleri kullandı: “OKX, yedi yıldan fazla bir süre boyunca kara para aklamaya karşı yasaları bilinçli olarak ihlal etti ve suçluların finansal sistemimizi istismar etmesini önleyecek politikaları uygulamaktan kaçındı. Sonuç olarak, borsa aracılığıyla 5 milyar doları aşan şüpheli işlem gerçekleştirildi.”
Uyumluluk Önlemlerini Göz Ardı Etti
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, OKX en az 2017’den beri ABD’li müşterileri borsaya kabul ediyor. Resmi olarak ABD vatandaşlarının platformda işlem yapmasını engellediğini iddia etse de, 2018’den itibaren bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet sunduğu ve 1 trilyon doları aşan kripto para işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Savcılar, OKX’in ABD’de para hizmetleri işletmesi olarak FinCEN’e kayıt yaptırmadığını ve bilinçli olarak düzenlemeleri görmezden geldiğini belirtti. Yapılan incelemelerde, bazı çalışanların ABD’li kullanıcıları kısıtlamaları aşmaları için yanlış bilgi vermeye yönlendirdiği tespit edildi.
Borsanın ayrıca ABD’de reklam kampanyaları düzenlediği, yerel etkinliklere sponsor olduğu ve ABD merkezli ortaklar aracılığıyla platformunu tanıttığı belirlendi. OKX’in 2023 yılına kadar kara para aklamayla ilgili şüpheli işlemleri tespit etmek için ticari yazılımlar kullanmadığı ve yaptırımlı bölgelerle bağlantılı işlemleri izleyemediği ortaya çıktı.
Avrupa’ya Odaklanıyor
OKX, MiCA düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa’daki varlığını güçlendirmeye odaklanacağını açıkladı. Borsa, Avrupa’daki lisans süreçlerini hızlandırarak regülasyonlara tam uyum sağlamayı hedefliyor.
OKX’in ABD’de yedi yıl boyunca lisanssız faaliyet göstermesi ve kara para aklamayla mücadele politikalarını ihmal etmesi, kripto sektöründe regülasyonlara uyumun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. ABD’de giderek sıkılaşan düzenleyici baskı, büyük kripto borsalarının faaliyetlerini Avrupa ve diğer düzenlenmiş pazarlara kaydırmasına neden olabilir. Ancak, düzenleyici uyumluluğun ihmal edilmesi, finans dünyasında büyük bedeller gerektiren sonuçlara yol açabiliyor.
