CFTC, My Forex Funds adlı firmaya karşı açtığı dava sürecinde usulsüzlükle suçlanıyor.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), My Forex Funds adlı firmaya karşı açtığı dava sürecinde “bilerek yanıltıcı bilgi verdiği” gerekçesiyle ağır eleştirilerin odağında. Bağımsız bir yargı yetkilisi olan Special Master Jose L. Linares, CFTC’nin “kasten ve kötü niyetli davranış” sergilediğini belirterek, davanın düşürülmesi ve kurum hakkında yaptırım uygulanması yönünde tavsiyede bulundu.
Special Master raporunda, CFTC’nin mahkemeye sunulan yeminli beyanlardaki hataları bilmesine rağmen durumu gizlemeyi tercih ettiği vurgulandı. “CFTC, açık ve dürüst olmak yerine kasıtlı şekilde belirsizlik ve kaçınma yolunu seçti,” diyen Linares, kurumun bu davranışları nedeniyle ciddi bir cezalandırmayı hak ettiğini belirtti.
Soruşturma Sürecinde Skandal Detaylar
My Forex Funds davası kapsamında, CFTC’nin baş avukatı Ashley Burden ile soruşturmada adı geçen araştırmacı Matthew Edelstein’ın önceki duruşma kayıtlarında adı geçti. Kurumun, bazı çalışanlarını idari izne ayırdığı bilgisi bir hafta önce kamuoyuna yansımıştı. Bloomberg’in haberine göre, bu isimler arasında dört avukat ve bir araştırmacı yer alıyor.
Dava, CFTC’nin My Forex Funds ve CEO’su Murtuza Kazmi’ye Ağustos 2023’te dolandırıcılık suçlaması yöneltmesiyle başlamıştı. Kurum, platformun 135.000’den fazla kullanıcıdan 310 milyon doların üzerinde işlem ücreti topladığını iddia etti. Ancak davaya eşlik eden mal varlığı dondurma kararları şirketin bir gecede kapanmasına yol açtı.
CFTC’ye Karşı Yaptırım Talebi
Savunma avukatları, CFTC’nin gerçekleri çarpıttığını ileri sürerek kuruma karşı yaptırım talebinde bulundu. Davada CFTC’nin baş avukatı, soruşturma sürecinde “özensiz ve dikkatsiz” olduğunu itiraf etti. Ancak CFTC, hataların “sınırlı ve kasıtsız” olduğunu savunarak kendini savundu.
CFTC’nin mevcut başkanı Caroline Pham ise kurumun davranışlarına karşı sert açıklamalarda bulundu: “Mahkeme raporunda detaylı şekilde ifade edildiği gibi, CFTC kötü niyetli ve kasıtlı davranışlarda bulunmuş, mahkemeye birçok kez yalan beyanda bulunmuştur. Bu kabul edilemez.”
My Forex Funds’in avukatları Quinn Emanuel ve King & Spalding ise ortak açıklamalarında, “CFTC, müşterilerimizi dolandırıcılıkla suçlayarak işletmelerini kapattı ve gizli ve yanlış bir beyanla tüm varlıklarını dondurdu. Mahkeme raporu açıkça gösteriyor ki, CFTC bu süreci yanıltıcı şekilde ve görev ahlakını ihlal ederek yürüttü,” ifadelerini kullandı.
My Forex Funds davası, düzenleyici kurumların da hukuk önünde hesap verebilirliğinin altını çizen örneklerden biri oldu. CFTC gibi büyük bir kurumun, mahkeme nezdinde hatalı ve kasıtlı yönlendirmelerde bulunması yalnızca davayı değil, sektöre olan güveni de sarsıyor. Bu gelişme, piyasalarda regülasyon kadar denetimin de ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor
