Bitcoin Para Aklama Faaliyetlerinin Tespiti
Blockchain Araştırmacıları, Bitcoin Para Aklama Faaliyetlerini Tespit Etmek için Yapay Zeka Kullanıyor.
Elliptic, IBM Watson ve MIT’den araştırmacılar, Bitcoin blockchain’inde para aklama faaliyetlerini tespit etmek için yapay zeka (AI) teknolojisinden yararlandılar.
Yeni bir makine öğrenimi modeli geliştiren araştırmacılar, yasadışı işlemler yerine, para aklama işlemlerini temsil eden “subgraph”leri belirlediler. Bu yöntem, spesifik yasadışı aktörlerin davranışlarından ziyade, para aklama sürecinin genelini daha iyi anlamayı mümkün kılıyor. Testler sonucunda modelin etkinliği, tahmin edilen para aklama subgraph’lerinin önemli bir kısmının, zaten para aklama ile bağlantılı olduğu işaretlenmiş kullanıcılar tarafından kabul edilmiş olmasıyla kanıtlanmış durumda.
2019 yılında, blockchain analiz firması Elliptic, MIT-IBM Watson AI Lab ile yaptığı bir araştırmada, bir makine öğrenimi modelinin nasıl eğitilebileceğini ve yasadışı faaliyetlerde bulunan aktörler tarafından yapılan Bitcoin işlemlerini tespit edebileceğini göstermişti. Bu aktörler arasında fidye yazılımı grupları veya karanlık ağ pazar yerleri bulunuyordu.
Şimdi ise ortaklar, neredeyse 200 milyon işlem içeren çok daha büyük bir veri setine yeni teknikler uygulayarak yeni bir araştırma yayınladılar. Yeni eğitilen makine öğrenimi modeli, yasadışı aktörler tarafından yapılan işlemleri tespit etmek yerine, Bitcoin’in aklanmasını temsil eden işlem zincirleri olan “subgraphs”leri tespit etmek için kullanıldı.
Bu subgraph’lerin tanımlanması, araştırmacılara spesifik yasadışı aktörlerin zincir içi davranışlarına odaklanmaktan ziyade, genel olarak “çok adımlı” aklama sürecine odaklanma imkanı tanıdı. Araştırmacılar, bir kripto para borsası ile çalışarak tekniklerini test ettiler: Tahmin edilen 52 para aklama subgraph’inden borsaya yatırılanlar arasında, 14’ü daha önce para aklama ile bağlantılı olduğu belirlenen kullanıcılar tarafından alındı.
Ortalama olarak, hesapların on binde birinden azı bu şekilde işaretlenmekte, bu da “modelin çok iyi performans gösterdiğini” gösteriyor. Araştırmacılar şimdi altta yatan verilerini kamuoyuna açıklıyorlar.
Elliptic’ten yapılan açıklamada, “Bu yenilikçi çalışma, AI yöntemlerinin blockchain verilerine uygulanabileceğini ve daha önce görünmez olan yasadışı cüzdanları ve para aklama modellerini tespit edebileceğini göstermektedir. Bu, blockchainlerin içsel şeffaflığı sayesinde mümkün olmakta ve kripto varlıkların, suçlular için bir sığınak olmaktan ziyade, geleneksel finansal varlıklardan çok daha fazla AI tabanlı finansal suç tespitine uygun olduğunu göstermektedir,” denildi.
