ABD Adalet Bakanlığı, Binance’ten çalınan kripto varlıkların 1,2 milyar doları aşan bölümü için mahkemeden el koyma veya varlıklar üzerindeki tasarrufu kısıtlama yetkisi aldığını açıkladı. ABD makamları ve özel sektörün ortak çalışmasıyla saldırı sonrasında 2,7 milyar doları aşkın kripto varlık donduruldu.
29 Ekim’de gerçekleşen saldırıda 6 milyar doları aşkın kripto varlık çalındı. FBI saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı ve TraderTraitor adıyla takip edilen aktörlere bağlıyor. Çalınan varlıkların izlenmesi, dondurulması, el konulması ve müsadere süreci devam ediyor.
2,7 milyar doları aşkın varlık donduruldu
ABD Adalet Bakanlığı’nın 12 Kasım tarihli açıklamasına göre saldırının ardından Ulusal Güvenlik Birimi, Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü, Washington DC Başsavcılığı ve diğer kolluk birimleri kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla birlikte çalışmaya başladı.
Bu çalışmalar sonucunda 2,7 milyar doları aşkın çalıntı varlığın hareketi durduruldu.
Bakanlık, bu tutarın 1,2 milyar doları aşan bölümü için mahkemeden el koyma veya varlıklar üzerindeki tasarrufu kısıtlama yetkisi alındığını açıkladı.
Buradaki ayrım önemli. Mahkeme yetkisi, söz konusu 1,2 milyar doların tamamının mağdurlara iade edildiği veya ABD makamlarının tamamını fiilen teslim aldığı anlamına gelmiyor.
DOJ açıklaması varlıkların izlenmesi, dondurulması, el konulması ve müsaderesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.
Tether ve Circle dondurma sürecinde rol aldı
Bloomberg Law’ın aktardığına göre saldırının hemen ardından dondurulan 2,7 milyar dolarlık varlıkların güvence altına alınmasında Tether ve Circle da ABD makamlarıyla birlikte çalıştı.
Bu gelişme, stabilcoin ihraççılarının büyük kripto saldırılarından sonra fon hareketlerini durdurmadaki rolünü yeniden öne çıkarıyor.
Özellikle merkezi ihraç modeline sahip stabilcoinlerde belirli adreslerdeki varlıkların dondurulabilmesi, saldırganların çalınan fonları taşımaya başladığı ilk saatlerde kritik bir müdahale alanı yaratabiliyor.
Mahkeme yetkisinin alınması ise operasyonel dondurma aşamasından adli sürece geçiş açısından önemli bir adım oluşturuyor.
FBI saldırıyı TraderTraitor grubuna bağlıyor
FBI, 29 Ekim’de Binance’e yönelik saldırının Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor aktörleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor.
DOJ’a göre saldırganlar 6 milyar doları aşkın sanal varlık çaldı.
ABD makamları, saldırganların varlıkları farklı blockchain köprüleri, mixer servisleri ve kripto borsaları üzerinden aklamaya devam ettiğini bildiriyor.
FBI, ABD Secret Service ve IRS Criminal Investigation birimleri de çalınan varlıkların takibi ve geri alınması için birlikte çalışıyor.
Geçen hafta yayımlanan FBI siber güvenlik uyarısında kripto varlık hizmet sağlayıcılarından TraderTraitor tarafından kullanılan ve çalınan Binance varlıklarının aklanmasıyla bağlantılı adreslerden gelen işlemleri engellemeleri istenmişti.
Süreç fon hareketlerini izlemekten adli el koymaya ilerliyor
Binance saldırısının ardından ilk aşamada zincir üzerindeki varlık hareketleri ön plana çıkmıştı.
Saldırganların çalınan varlıkları farklı blockchain ağları ve merkeziyetsiz finans altyapıları üzerinden taşımaya çalışması, blockchain analiz şirketleri ve kolluk kuvvetlerinin fonları gerçek zamanlı izlemesine yol açtı.
Yeni DOJ açıklaması sürecin farklı bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.
Dondurulan varlıkların bir bölümü artık mahkeme kararına dayanan el koyma veya tasarrufu kısıtlama sürecinin kapsamına girmiş durumda.
Bu gelişme, blockchain üzerindeki teknik takibin hukuki sürece nasıl bağlandığını gösteren güçlü örneklerden biri.
Binance 6,34 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı
ABD makamlarının açıklamasıyla aynı gün Binance de saldırının ardından yürüttüğü varlık karşılama sürecine ilişkin yeni bir güncelleme yayımladı.
Binance, güvenlik olayından etkilenen varlıkların karşılanması sürecini tamamladığını açıkladı.
Şirkete göre saldırının ardından kayıpları karşılamak ve etkilenen tokenları piyasa ile OTC kanallarından yeniden edinmek için 6,34 milyar dolardan fazla şirket kaynağı ayrıldı.
Bu finansman SAFU fonunun bir bölümünden, Binance Futures sigorta fonunda şirketin risk yönetimi çerçevesinin üzerinde kalan kaynaklardan ve şirketin kendi hazinesinden sağlandı.
Binance ayrıca SAFU fonunu yeniden yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı taahhüt etti.
Yeni rezerv kanıtı 198 tokenı kapsıyor
Binance, 12 Kasım tarihli yeni Proof of Reserves anlık görüntüsünün 198 tokenı kapsadığını açıkladı.
Şirket, tam sıfır bilgi kanıtının hesaplama yükü nedeniyle yaklaşık 40–50 saat içinde oluşturulmasını bekliyor.
Süreç tamamlandığında etkilenen tokenları tutan kullanıcılar varlıklarının en az 1:1 oranında rezervlerle desteklendiğini bağımsız olarak doğrulayabilecek.
Binance ayrıca para çekme işlemlerini aşamalı biçimde yeniden açmaya devam ettiğini bildirdi.
Şirketin artık desteklemediği küçük sayıdaki token için ise mevcut delist sürecinin uygulanacağı ve ilgili kullanıcıların karşılanacağı açıklandı.
Kripto saldırılarında kamu ve özel sektör aynı zincirde buluşuyor
Binance vakası, büyük ölçekli kripto saldırılarında fon kurtarma sürecinin tek bir kurum üzerinden yürütülmesinin mümkün olmadığını gösteriyor.
Blockchain analiz şirketleri varlıkların izini sürerken kripto borsaları ve diğer sanal varlık hizmet sağlayıcıları belirli işlemleri durdurabiliyor. Stabilcoin ihraççıları kendi ağlarındaki adresleri dondurabiliyor. Kolluk kuvvetleri ise bu teknik müdahaleleri mahkeme kararlarıyla adli sürece taşıyor.
DOJ’un açıkladığı 2,7 milyar doları aşan dondurma rakamı bu iş birliğinin ölçeğini gösteriyor.
Bunun 1,2 milyar doları aşan bölümü için mahkeme yetkisine ulaşılmış olması da saldırı sonrasında yalnız fon hareketlerinin takip edilmediğini, varlıkların geri alınmasına yönelik hukuki sürecin ilerlediğini ortaya koyuyor.
Binance saldırısının ilk günlerinde temel soru çalınan milyarlarca dolarlık kripto varlığın nereye taşınacağıydı.
Şimdi soru değişiyor.
Dondurulan varlıkların ne kadarı hukuken güvence altına alınabilecek ve ne kadarı geri kazanılabilecek?
ABD Adalet Bakanlığı’nın 1,2 milyar doları aşan tutar için mahkeme yetkisi alması bu açıdan önemli bir eşik.
Kripto varlıkların blockchain üzerinde izlenebilmesi tek başına fonların geri alınmasını sağlamıyor. İzleme sonucunun borsalar, stabilcoin ihraççıları, kolluk kuvvetleri ve mahkemeler arasında koordineli bir sürece dönüşmesi gerekiyor.
Binance saldırısında 2,7 milyar doları aşkın varlığın dondurulması, bu koordinasyonun ulaştığı ölçeği gösteriyor.
Aynı gün Binance’in 6,34 milyar dolardan fazla kaynak ayırarak etkilenen varlıkların karşılanmasını tamamladığını açıklaması da olayın iki ayrı boyutunu ortaya koyuyor. Bir tarafta müşteri bakiyelerinin korunması, diğer tarafta çalınan fonların saldırganlardan geri alınması için yürütülen adli süreç var.
Bundan sonraki kritik veri, mahkeme yetkisi kapsamındaki varlıkların ne kadarının fiilen ele geçirildiği ve nihayetinde ne kadarının geri döndürülebildiği olacak.
